Одно из правил требует, чтобы период замораживания средств на депозитах был не менее пяти дней для борьбы с отмыванием денег. Софт для KYC работает по принципу сбора информации для составления базы данных. Участие в бирже без соблюдения KYC может привести к принятию регулятивных мер в отношении биржи или ее клиентов. В его рамках создан форум[…]